صنعاء نيوز -
مركزي صنعاء يحذر من 9 شركات احتيال مالي ويمهل المتعاملين معها بالملاحقة القانونية
أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، اليوم، تحذيراً شديد اللهجة لكافة المواطنين، والبنوك، وشركات الصرافة، والمحافظ الإلكترونية، من التعامل مع كيانات مالية وهمية وغير مرخصة تمارس أنشطة الاستثمار والتسويق الهرمي والشبكي، مؤكداً أنها تشكل تهديداً خطيراً على الاقتصاد الوطني ومدخرات الأفراد.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن هذا التحذير يأتي استناداً إلى القوانين النافذة، ومنها قانون البنك المركزي (رقم 14 لسنة 2000م) وقوانين مكافحة غسل الأموال وأعمال الصرافة. وأشار البيان إلى رصد كيانات تخدع المواطنين ببيع سلع عديمة الفائدة بأسعار باهظة، وإغرائهم بأرباح وهمية مشروطة بجلب مشتركين جدد، بهدف تهريب الأموال إلى الخارج واستنزاف العملة الأجنبية.
وكشف البنك عن أسماء 9 شركات تورطت في هذه الأنشطة الاحتيالية، وهي:
• ماي لايف ستايل (My Lifestyle)
• فارمسي (Farmasi)
• فوريفر ليفينج (Forever Living)
• دي إكس إن (DXN)
• أوريفليم (Oriflame)
• جيفو (Jeevo)
• هيربالايف (Herbalife)
• أفون (Avon)
• جينيس (Jeunesse)
وشدد البنك على أن التعامل مع هذه الشركات أو مندوبيها يضع صاحبه تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكداً عزم السلطات اتخاذ كافة الإجراءات الردعية. ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو الاستفسار عن قانونية أي جهة عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800).